Una banda sospechada de financiar al grupo terrorista Hezbollah fue desbaratada a partir de una investigación y allanamientos que se realizaron en las provincias de Santa Fe y Seguir Leyendo
“Hablen con Nahuel Suárez, de América”. El abogado Roberto Méndez no quiere hablar de las millonarias transferencias de dinero que recibió Mariano Peña (26), uno de los siete Seguir Leyendo
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, designó a Ignacio Yacobucci como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado. Yacobucci es secretario de Seguir Leyendo
La Unidad de Información Financiera se presentó este jueves en Comodoro Py como querellante de la causa contra Ivo Rojnica, conocido como “El Croata”, el hombre apuntado por Seguir Leyendo
La Justicia Penal Económica, junto a efectivos de la Policía Federal y agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Financiera Seguir Leyendo
Uno de las escaladas más pronunciadas y repentinas del dólar blue en los últimos años generó tensión en los mercados y la reacción oficialista. Luego del anuncio de Seguir Leyendo
El Gobierno nacional modificó el decreto reglamentario de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el fin de “permitir la creación de más delegaciones” del organismo en el Seguir Leyendo
La Unidad de Información Financiera (UIF) adelantó que no acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a demás acusados por fraude en la obra Seguir Leyendo
Empresarios pyme advirtieron que la actividad de las fábricas se encuentra en un “punto de inflexión” debido al sistema de control de importaciones y reclamaron al Banco Central que cambie Seguir Leyendo
Los bancos deberán hacer un perfil financiero y patrimonial de los clientes que compren autos de más de $5 millones, con el fin de evitar maniobras de lavado Seguir Leyendo
La Unidad de Información Financiera (UIF) facultó a las entidades bancarias, financieras y aseguradoras a solicitar documentación tributaria a los clientes que busquen dolarizarse. La nueva norma fue Seguir Leyendo
El Gobierno oficializó la designación de Juan Carlos Otero como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), a través del decreto 834/2021 publicado en el Boletín Seguir Leyendo
La cúpula de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo clave para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos económico-financieros complejos, renunció, luego de Seguir Leyendo
La Unidad de Información Financiera informó que fue aceptada en la causa que se investiga el origen de los incendios en los pastizales en el Alto Delta del Seguir Leyendo
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy una pena de nueve años de prisión para el empresario Lázaro Báez en el marco de la causa conocida como Seguir Leyendo
La Unidad de Información Financiera (UIF) avanza en una nueva investigación contra el BBVA por un presunto caso de blanqueo de capitales. El organismo inició un proceso contra Seguir Leyendo
Un paraíso fiscal es un país que, para atraer capitales, ofrece beneficios impositivos, y es un instrumento absolutamente lícito. Delaware, Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza y Panamá, son algunos Seguir Leyendo
El juez federal Sebastián Casanello dictó la falta de mérito para Cristina Kirchner en el marco de la causa llamada “la ruta del dinero K” y que investiga Seguir Leyendo
La Unidad de Información Financiera (UIF) informó a la Justicia que “de las participaciones accionarias en las empresas” offshore vinculadas al presidente Mauricio Macri “no surge elemento alguno Seguir Leyendo
La Unidad de Información Financiera (UIF) entregó al juez federal Sebastián Casanello un despacho de inteligencia a partir del cual ratificó que el presidente de la Nación, Mauricio Seguir Leyendo
Tres hijos del detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez -Martín, Leandro y Melina- se negaron hoy a declarar como imputados y presentaron alegatos por escrito en la causa por Seguir Leyendo
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió al juez federal Sebastián Casanello que congele las cuentas bancarias de 28 empresas vinculadas a Lázaro Báez, quien se encuentra detenido Seguir Leyendo
El fiscal federal Gerardo Pollicita denunció hoy al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella, por haber demorado casi dos años en judicializar reportes Seguir Leyendo
El Gobierno destinará a la lucha antilavado la mitad de lo que pagó para televisar el Mundial de Brasil. El dato se desprende del presupuesto anual y del Seguir Leyendo