Tráfico de datos en la AFIP: para el juez podría haber más detenciones
Después de desbaratar una red que se dedicaba a “traficar información fiscal”, con la participación de empleados de la AFIP del área de informática, y empresarios dueños de una compañía de reportes crediticios, el juez Rodolfo Canicoba Corral indagó durante la tarde del sábado a los detenidos. Con la causa bajo secreto de sumario, durante las indagatorias, dos de los imputados pidieron la excarcelación, algo que el magistrado resolverá el lunes. Sólo uno de los declaró y todos se presentaron con abogados particulares.
La denuncia inicial la radicó la AFIP después que el diario Página 12 publicó información sobre los contribuyentes que se acogieron al último blanqueo de capitales. Entre ellos se encontraba la familia del presidente Mauricio Macri e integrantes de su gabinete, por una suma superior a los 312 millones de dólares.
Con el objetivo de determinar cómo se filtró la información resguardada por el secreto fiscal, el organismo recaudador y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) iniciaron una auditoría que les permitió desarticular una “red corrupta de empleados de AFIP que vendía información fiscal”, remarcaron fuentes de la causa.
En los 50 allanamientos ordenados por Canicoba Corral el viernes, se incautaron computadoras y dispositivos de almacenamiento de datos, autos e importantes sumas de dinero: superior a los 6,5 millones de dólares. Además, se congelaron cuentas bancarias en el país y en Estados Unidos.
Durante el sábado, el juez tomó declaración indagatoria a los cinco detenidos. Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, Martín del Cuadro fue el único que accedió a declarar y aunque no aportó ningún dato nuevo a la causa, habría confirmado parte de la información que consta en la causa.
Quienes solicitaron la excarcelación, fueron Alejandro Aducci y Daniel Courmanian (a este último le secuestraron de una cueva financiera ubicada en Constitución, más de 5 millones de dólares). El juez se expedirá al respecto el lunes. Por otro lado, Waldo Gil Roldán y Pablo Degano, también se negaron a declarar.
Los empleados de la AFIP están acusados de traficar información fiscal y operar junto a la empresa crediticia Reportes Online, quienes a su vez ofrecían información de carácter confidencial a sus clientes. Según la causa, “habrían desarrollado aplicaciones que les permitían ingresar a las bases de datos del organismo de forma remota y así filtrar información sin ser detectados”.
Uno de los dueños de Reportes Online, Leandro Rodríguez, supuesto agente de bolsa y otros dos empleados de la firma ADS, están comprometidos en la causa. El juez no descartó que haya más detenciones.
Tal como contó Clarín, en las computadoras de los empleados de la AFIP, se detectaron “accesos indebidos, descarga de datos sensibles” y conversaciones entre un agente de AFIP y el dueño de Reportes Online”, donde se negociaba la venta de información con secreto fiscal.
Reportes Online recibía de sus proveedores del organismo fiscal, información sobre facturación, propiedades, automotores, personal doméstico, direcciones y teléfonos de los contribuyentes. “Se secuestró información confidencial de un listado de miles de personas que se comercializaban a través de empresas de Leandro Rodríguez”, señalaron fuentes de la causa.