Los bancos deberán hacer un perfil financiero y patrimonial de los clientes que compren autos de más de $5 millones, con el fin de evitar maniobras de lavado Seguir Leyendo
UIF - Archivo
Economía
13/04/2022
| Economía
La UIF dispuso un nuevo requerimiento para comprar dólares
20/01/2022
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Oficializaron la designación del nuevo presidente de la UIF
07/12/2021
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LA UIF QUERELLANTE POR LAS QUEMAS EN EL DELTA
05/11/2020
| Información General
La UIF pidió 9 años de prisión para Lázaro Báez
04/03/2020
| Economía
¿Argentina paraíso fiscal? Bancos y casas de cambio ya no deberán informar operaciones sospechosas
29/12/2018
| Economía
Los bancos ahora deberán segmentar a sus clientes en base al nivel de riesgo
22/06/2017
| Información General
Investigan movimientos bancarios sospechosos de los Báez por $ 148 millones
28/06/2016
| Información General
Denuncian a José Sbatella -ex titular de la UIF- por prorrogar informes sobre Lázaro Báez
22/03/2016
| Economía
Presupuesto reducido para lucha “antilavado”: el Gobierno desvelado por el Mundial
16/01/2014
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