Una banda sospechada de financiar al grupo terrorista Hezbollah fue desbaratada a partir de una investigación y allanamientos que se realizaron en las provincias de Santa Fe y Seguir Leyendo
Mientras la búsqueda de Loan Danilo Peña continúa – hace casi dos meses que desapareció en Corrientes -, la interna familiar y nuevas versiones empañan la investigación del Seguir Leyendo
“Hablen con Nahuel Suárez, de América”. El abogado Roberto Méndez no quiere hablar de las millonarias transferencias de dinero que recibió Mariano Peña (26), uno de los siete Seguir Leyendo
En respuesta a la guerra en la Franja de Gaza y con el objetivo de reforzar la seguridad nacional, el Gobierno argentino ha modificado la reglamentación de la Seguir Leyendo
Los bancos deberán hacer un perfil financiero y patrimonial de los clientes que compren autos de más de $5 millones, con el fin de evitar maniobras de lavado Seguir Leyendo
La Unidad de Información Financiera (UIF) facultó a las entidades bancarias, financieras y aseguradoras a solicitar documentación tributaria a los clientes que busquen dolarizarse. La nueva norma fue Seguir Leyendo
El Gobierno oficializó la designación de Juan Carlos Otero como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), a través del decreto 834/2021 publicado en el Boletín Seguir Leyendo
La Unidad de Información Financiera informó que fue aceptada en la causa que se investiga el origen de los incendios en los pastizales en el Alto Delta del Seguir Leyendo
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy una pena de nueve años de prisión para el empresario Lázaro Báez en el marco de la causa conocida como Seguir Leyendo
Un paraíso fiscal es un país que, para atraer capitales, ofrece beneficios impositivos, y es un instrumento absolutamente lícito. Delaware, Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza y Panamá, son algunos Seguir Leyendo
La UIF reformó ayer la normativa que rige al sector financiero para mitigar los riesgos de lavado de activos. Hasta ahora le tenían que pedir la misma documentación Seguir Leyendo
Mientras sus empresas entraban en cesación de pagos y la Justicia lo empezaba a acorralar, Lázaro Báez y dos de sus hijos llevaron a cabo una serie de Seguir Leyendo
El fiscal federal Gerardo Pollicita denunció hoy al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella, por haber demorado casi dos años en judicializar reportes Seguir Leyendo
El Gobierno destinará a la lucha antilavado la mitad de lo que pagó para televisar el Mundial de Brasil. El dato se desprende del presupuesto anual y del Seguir Leyendo