Piden el decomiso, embargo y detención de “El Croata”, el cuevero al que el Gobierno apunta por la trepada del dólar blue
La Unidad de Información Financiera se presentó este jueves en Comodoro Py como querellante de la causa contra Ivo Rojnica, conocido como “El Croata”, el hombre apuntado por el Gobierno como responsable de la disparada del dólar blue en las últimas semanas.
“En el marco de una serie de operativos de fiscalización, efectivos de la División Antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA) e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduana registraron una propiedad en la calle Montañeses al 2200, Ciudad de Buenos Aires, en el marco del cual se secuestró una suma cercana a los setecientos mil dólares (US$ 710.000)”, comienza diciendo el decreto firmado por Juan Carlos Otero, presidente de la UIF.
Y remarca que “los elementos secuestrados en dicho operativo llevaron a nuevos allanamientos, que orientaron la presente investigación hacia la comisión de graves maniobras de lavados de activos que afectarían de un modo sumamente lesivo al orden económico y financiero”.
“En dicho contexto, la investigación se dirigió también hacia Ivo Esteban Rojnica (Cuit 20-28230889-5), y sus posibles vinculaciones con el mercado marginal ilegal cambiario”, remarca.
La UIF afirma que “a partir de la información recabada en el marco de sus facultades, se detectaron movimientos en efectivo para fondear presuntas sociedades agroexportadoras sin justificación económicofinanciera aparente. Dichos movimientos serían canalizados mediante depósitos efectuados en la zona del microcentro por personas humanas que guardan vinculación con Rojnica”.
En cierre del decreto, la UIF reclama también que “se adopten las medidas necesarias a fin de que oportunamente se ordene el decomiso, la transferencia, disposición y/o su inscripción en los registros correspondientes a nombre de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA de los bienes y del dinero que fueran objeto y/o medio del delito de lavado de activos identificados en la presente causa”.
También, que se ordene “la inmediata detención” de Rojnica.
“El Croata”, hombre señalado como el supuesto responsable de la mayor cueva de la city porteña, se presentó el pasado martes ante la Justicia federal y designó un abogado en el expediente en el cual apareció su nombre. Rojnica se presentó junto al abogado Gastón Marano ante el juzgado Federal 8 que encabeza el juez Marcelo Martínez de Giorgi, confirmaron a Télam las fuentes consultadas.
El hombre de 42 años designó a su abogado defensor a través de un escrito de una carilla en la que sostuvo que tomó conocimiento de la existencia de la causa a partir de un allanamiento reciente y porque su nombre salió publicado en medios periodísticos.
Rojnica es el titular de la financiera Nimbus, ubicada en San Martín 140, piso 19, y que fue allanada en la noche del miércoles pasado. Actualmente tiene prohibida la salida del país en el marco del expediente judicial que se encuentra bajo secreto de sumario