La Justicia anuló el procesamiento del financista croata Ivo Rojnica como acusado de liderar una asociación ilícita dedicada desde 2018 al lavado de activos provenientes del narcotráfico y Seguir Leyendo
El exfinancista condenado por lavado de dinero Leonardo Fariña fue detenido esta tarde durante un procedimiento realizado por la Aduana y la Policía Federal en una “cueva” del Seguir Leyendo
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena procesó con prisión preventiva a Ivo Rojnica, más conocido como “el croata”, un operador financiero sospechado de influir en Seguir Leyendo
Ivo Rojnica, el financista conocido como El Croata y acuado por el Gobierno de realizar operaciones clandestinas para llevar hacia la estratósfera la cotización del daólar blue, recibió Seguir Leyendo
La Justicia Federal autorizó en las últimas horas nuevos allanamientos en al menos ocho sucursales de bancos para obtener los registros fílmicos de las cámaras de seguridad y Seguir Leyendo
La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Policía Federal realizaron este jueves nuevos allanamientos en los bancos Ciudad y BBVA en el marco de la investigación que Seguir Leyendo
La Aduana y la Policía Federal allanan más de 35 cajas de seguridad de bancos y lockers privados de personas vinculadas a “el croata” Ivo Rojnica, quien está Seguir Leyendo
La Dirección General de Aduanas (DGA) junto a la Policía Federal allanaron una oficina en el microcentro que presuntamente funcionaba como sucursal de Nimbus, la mayor “cueva” de Seguir Leyendo
La Dirección General de Aduanas (DGA) junto a la Policía Federal allanaron una oficina en el microcentro que presuntamente funcionaba como sucursal de Nimbus, la mayor “cueva” de Seguir Leyendo
La Aduana informó este martes que la empresa de transporte internacional y comercio exterior Seabird operaba irregularmente en las oficinas de Ivo Rojnica, alias ‘El Croata’, con presuntas Seguir Leyendo
Este lunes 30 de octubre inició con allanamientos en la cuevas de la City porteña. La Justicia Federal ordenó allanar 9 cajas de seguridad de cuevas que operaban Seguir Leyendo
El financista Ivo Esteban Rojnica fue arrestado este martes por ordenes del juez Federico Villena, acusado de “lavado de dinero”. En los operativos se encontró dinero en efectivo Seguir Leyendo
Ivo Rojnica, dueño de la financiera Nimbus, fue detenido este martes por la Policía Federal, en el marco de una causa por lavado de dinero narco. Junto a Seguir Leyendo
La Unidad de Información Financiera se presentó este jueves en Comodoro Py como querellante de la causa contra Ivo Rojnica, conocido como “El Croata”, el hombre apuntado por Seguir Leyendo
Empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas figuran en la documentación secuestrada por la AFIP, la Aduana y la Policía Federal en las oficinas de Ivo Rojnica, conocido también como Seguir Leyendo
El hombre señalado como el supuesto responsable de la “mayor cueva” de la city porteña, Ivo Rojnica, se presentó este martes ante la justicia federal y designó un Seguir Leyendo
Tras prohibirle la salida del país, investigan el entramado de negocios de “El Croata” Ivo Esteban Rojnica, responsable de la financiera Nimbus, señalada como “mayor cueva” de dólares Seguir Leyendo
Dos nombres son protagonistas de la agenda pública en las últimas horas y, aúnque en principio parecían tener poco que ver entre si, el vínculo entre ambos se Seguir Leyendo
Desde el Ministerio de Economía aseguran que tras los operativos llevados a cabo el miércoles por la Aduana y la Policía Federal cayó “El Croata”, a quien señalan Seguir Leyendo