Mariano Macri abrió una offshore en Belice días después de que su hermano asumiera como presidente

Mariano Macri, hermano menor del ex presidente, completó en 2016 una tendencia familiar. Franco Macri, líder del Grupo Socma, fue el primero que acudió a paraísos fiscales para hacer negocios, incluso inscribió a sus hijos como parte de distintas offshore, como ocurrió con Mauricio Macri.

El otro hermano, Gianfranco, siguió los pasos de su padre y registró sociedades en Panamá y Luxemburgo. Pandora Papers revela ahora que Mariano Macri completó ese álbum familiar y también buscó hacer negocios en jurisdicciones opacas.

Casi al mismo tiempo en que su hermano desembarcaba en la Casa Rosada, Mariano Macri abrió TNB Investments Limited, en Belice, una jurisdicción considerada de poca transparencia financiera y baja tributación. Buscó emprender un negocio propio -al margen de los del grupo familiar- que luego se frustró, según explicaron en su entorno.

La información aparece en Pandora Papers, una filtración de casi 12 millones de documentos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de la que participa Infobae junto con La Nación y elDiarioAR.

TNB Investments Limited se constituyó el 7 de enero de 2016 con 50.000 acciones de USD 1 cada una, a nombre de Mariano Macri, y otras 50.000 a nombre de su pareja, María Ximena Fernández Rey. Actualmente figura en los registros como “inactiva”.

Según un vocero del hermano del ex presidente consultado por Infobae, la sociedad “no estuvo operativa” porque el “negocio nunca se concretó” por falta de capital. “Se cerró en menos de un año y no fue reportada (ante la AFIP) porque no tuvo actividad”, aseguró.

Cerca de Mariano Macri negaron que haya inyectado ese monto – USD 100.000 – de dinero inicial en la sociedad. Por entonces, Mariano ya mantenía disputas patrimoniales con Mauricio y Gianfranco, expuestas por el periodista Santiago O’Donnell para el libro “El Hermano”. Esas diferencias con la familia lo enfrentaron a sus dos hermanos mayores, tanto en las decisiones de las compañías de la familia, como en la Justicia.

Los registros no reflejan que TNB Investments Ltd, ni Mariano Macri o su pareja, hayan tenido operatoria o manejado cuentas bancarias. Desde el entorno del hermano del ex presidente insistieron en que “no recordaba” haber abierto una cuenta a nombre de la firma, y que al no manejar activos, no fue declarada ante la AFIP.

Si bien señalaron que duró “menos de un año”, la offshore estuvo abierta hasta, al menos, hasta julio de 2018, de acuerdo a los archivos de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), el estudio que la registró en Belice, consultados por Infobae. Alcogal es un bufete panameño que brinda servicios a personas de alto patrimonio, y que resultó el favorito de los argentinos que aparecen en Pandora Papers, para operar offshore.

Quien ofició de vocero de Mariano Macri explicó a Infobae que fue una iniciativa propia para hacer un monedero electrónico que, como primer paso, necesitaba contar con un capital familiar. Pero -sostuvo- Mariano finalmente no consiguió los fondos necesarios para la inversión, por la negativa de sus hermanos a venderle su parte en el emporio familiar que supo construir Franco Macri. “La sociedad nunca tuvo uso, y por eso fue disuelta”, sostuvo quien actuó de interlocutor del menor de los Macri ante Infobae.

Una fuente que intervino en la operatoria offshore dio más precisiones a Infobae. Explicó que el objetivo de TNB Investments Limited era abrir una cuenta bancaria para recibir USD 2,6 millones, divididos en un pago inicial de USS 350.000 y 30 cuotas de USD 75.000, en concepto de retiro de dividendos del Grupo SOCMA, correspondientes a Mariano Macri como accionista, para desarrollar un negocio personal.

En el 2008, Franco Macri se retiró del holding familiar y le legó las acciones a sus 5 hijos. Mariano recibió el 20% de la tenencia accionaria de Socma y el Grupo Macri.

Para gestionar la apertura de TNB INvestments Ltd, Mariano Macri -según explicó su vocero – contó con la intermediación de un conocido, cuyo nombre pidió mantener en reserva. Como “director” de la firma figura una sociedad de Alcogal llamada Corporate Manager Limited, también constituida en Belice. Es usual que el estudio proveedor del servicio offshore “preste” una firma que actúa como “director” en muchas compañías.

El hermano del ex presidente y su pareja ya habían constituido, diez meses antes, en marzo de 2015, en Argentina, la empresa Eco Urban Concept SRL para importar – principalmente de China- y vender en el país máquinas computarizadas destinadas al cobro de estacionamiento vehicular. Según explicaron cerca de Macri, ese negocio tampoco habría avanzado por el mismo motivo: la falta de capital para hacer la inversión.

Sus allegados precisaron a Infobae que Mariano macri “está enfrentado hace muchos años con sus hermanos, especialmente, desde la acusación judicial de 2013 en adelante” y que “la actitud de ellos hacia él, siempre fue muy beligerante, negándole cualquier acceso a dinero del Grupo familiar”.

Tres meses después de que TNB Investments fuera registrada en Belice, la familia Macri se vio sacudida por la divulgación de la investigación de Panama Papers. A partir de allí, salieron a la luz algunos datos de la operatoria offshore del Grupo Socma. Entre otros, los vinculados a la sociedad BF Corporation, registrada en Panamá en septiembre de 2009, y en la que aparecían los hermanos Gianfranco y Mariano y Gianfranco, con 50% cada uno.

Cuando los Panama Papers comenzaron a difundirse, en abril de 2016, el estudio Mossack Fonseca – sumido en una gigantesca crisis por el impacto mundial de las revelaciones – empezó a reclamar precisiones sobre los dueños de BF Corporation, como hizo con varios clientes. Para fines de ese año, Gianfranco buscó resolver los problemas causados por los Panama Papers: declaró que era suyo el 100% del dinero controlado por BF Corporation. Así, exteriorizó unos USD 4 millones en el blanqueo de capitales que impulsó el gobierno de su hermano a fines de 2016, que habilitó el ingreso de familiares de funcionarios.

Sin embargo, esos movimientos societarios no redujeron las diferencias entre los hijos de Franco Macri. Según relató Mariano Macri en el libro “El Hermano”, su familia quería montar fundaciones en Luxemburgo para controlar desde allí a Socma y no tener que responder por sus deudas. Por ese motivo, el menor de los Macri denunció a Gianfranco y a los hijos del expresidente ante la Justicia. Los acusó de haberse quedado con dinero que le correspondía a él por la herencia de su padre y dijo que lo hicieron a través de una trama de sociedades offshore. La denuncia continúa en trámite.

El equipo argentino de Pandora Papers está formado por Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz, por Infobae; Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom, por La Nación; y Emilia Delfino por elDiarioAR.

Fuente: Mariel Fitz Patrick – Iván Ruiz – Sandra Crucianelli.-