El Gobierno desplazó a Ignacio Yacobucci de la UIF: Lo reemplazará el fiscal federal Paul Starc

Ignacio Yacobucci, hasta este jueves por la tarde presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), fue removido de su cargo por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que lo había impulsado para ocupar esa posición estratégica, tras reiteradas críticas internas relacionadas con su desempeño y con los elevados gastos vinculados al área que lideraba. En su lugar, asumirá el fiscal federal Paul Starc.

La decisión de destituir a Yacobucci fue motivada, entre otras razones, por su actuación del organismo a su cargo en causas sobre narcotráfico y lavado de dinero, porque en algunos casos los abogados de la UIF se retiraron de procesos abiertos contra acusados “pesados” y, en otros, se presentaron para acusar a comerciantes por bajo montos. Pero también, al ex funcionario le habían transmitido observaciones por los abultados presupuestos destinados a comitivas y viajes internacionales en primera clase. Dichos gastos, que contradecían abiertamente la política de austeridad promovida por el gobierno de Javier Milei, generaron malestar en distintas esferas oficiales.

El reemplazante de Yacobucci será Paul Starc, titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de 3 de Febrero. El abogado, con más de 35 años de experiencia en diversos roles judiciales, es experto en gestión de investigaciones complejas y en la colaboración entre agencias del sistema judicial, con diversas capacitaciones profesionales y académicas enfocadas en el Derecho Penal y la Inteligencia.

Yacobucci quedó fuera del cargo después de un frustrado viaje a Paraguay, previsto para fines del año pasado, que habría incluido nuevamente boletos en primera clase y un número excesivo de acompañantes. Este incidente fue señalado como “la gota que rebalsó el vaso” y aceleró su destitución. Si bien había pasado un presupuesto de más de 10 mil dólares, finalmente se le ordenó suspender el viaje.

Además de las controversias por sus gastos, su gestión al frente de la UIF acumuló cuestionamientos en el ámbito técnico. En lo referido a su actuación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Yacobucci fue relegado a un rol secundario como coordinador debido al desempeño considerado insuficiente por las autoridades del organismo internacional.

Entre las falencias que se detectaron en el Ministerio de Justicia en la gestión de Yacobucci, que incluso afectaron el funcionamiento de la UIF, se destacaron un uso político de la institución, ya que la Unidad de Información Financiera fue criticada por actuar como querellante en causas motivadas por cuestiones coyunturales en lugar de realizar investigaciones de carácter técnico, lo que desvió sus esfuerzos de los objetivos centrales.

También, en la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona se le achacó al ex funcionario un bajo volumen de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), al punto que en sectores de alto riesgo, como el financiero e inmobiliario, no se realizaron análisis preventivos adecuados y, en lugar de actuar proactivamente, la UIF operaba de manera reactiva, esperando requerimientos externos.

También surgieron críticas a deficiencias en el análisis del financiamiento del terrorismo, debido a que no se profundizó en el seguimiento de los operadores y las redes vinculadas a actividades terroristas, dejando una importante área de riesgo desatendida.

Por último, se destacó una escasa cooperación internacional efectiva, más allá de los viajes y visitas oficiales y extraoficiales realizadas a París, Viena, Washington, Bruselas y otras ciudades, ya que se registró un bajo número de solicitudes de colaboración espontánea hacia otros países, limitando la eficacia del organismo en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado transnacional.

La remoción de Yacobucci, según trascendió de fuentes oficiales, confirma un intento del Gobierno por recuperar la credibilidad y eficacia de la UIF, una institución clave en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las autoridades ahora buscan designar un nuevo titular que cumpla con las exigencias del GAFI y mejore la operatividad del organismo.