OFAC - Archivo

Tras siete allanamientos en Córdoba y Santa Fe, desmantelaron una banda sospechada de financiar al grupo terrorista Hezbollah

Redacción | 29/09/2024

Una banda sospechada de financiar al grupo terrorista Hezbollah fue desbaratada a partir de una investigación y allanamientos que se realizaron en las provincias de Santa Fe y Seguir Leyendo

El Tesoro de EEUU prohibió las transacciones con el Banco Central de Rusia e impuso sanciones a entidades clave de ese país

Redacción | 28/02/2022

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EEUU prohibió a los estadounidenses realizar transacciones con el Banco Central de la Federación Rusa, el Seguir Leyendo

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