El 13 de julio pasado, mientras estaba siendo investigado por lavado de dinero, el senador de Santiago del Estero Gerardo Montenegro vendió su casa en Miami, registrada a Seguir Leyendo
El actual titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia será investigado por la Justicia por el presunto delito de lavado de activos y defraudación. Seguir Leyendo
Los bancos deberán hacer un perfil financiero y patrimonial de los clientes que compren autos de más de $5 millones, con el fin de evitar maniobras de lavado Seguir Leyendo
El precandidato a Diputado del Frente de Todos (FdT) en provincia de Buenos Aires y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, Seguir Leyendo
La Unidad de Información Financiera (UIF) avanza en una nueva investigación contra el BBVA por un presunto caso de blanqueo de capitales. El organismo inició un proceso contra Seguir Leyendo
Una jueza federal de la provincia de Chaco procesó con prisión preventiva a la diputada nacional Aída Ayala de Cambiemos, acusada de lavado de dinero cuando fue intendenta Seguir Leyendo
La campaña electoral del periodista y candidato a diputado por el PRO, Fernando Niembro, cada vez se ve más complicada por las denuncias en su contra por presuntas Seguir Leyendo