En un nuevo capítulo de la mudanza de la AFA a Pilar, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó desprenderse de una causa que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino y calificó como “ficción jurídica” el cambio de domicilio de la entidad.
El magistrado se negó a enviar el expediente a la Justicia federal de Campana y cuestionó que el domicilio formal de la Asociación del Fútbol Argentino sea el criterio determinante para definir qué tribunal debe intervenir.
Para Amarante, al momento de los hechos investigados la AFA seguía desarrollando su actividad central en la histórica sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, pese a que había trasladado formalmente su domicilio social al Partido de Pilar.
En ese marco, consideró que utilizar ese cambio para fijar la competencia supone priorizar una “mera formalidad y ficción jurídica” por encima del lugar donde presuntamente se concretaron las maniobras bajo la lupa.
La pulseada con el juzgado federal de Campana
La disputa se originó cuando el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, reclamó que Amarante le remitiera un expediente en el que se investigan presuntas maniobras vinculadas con el manejo de fondos de la AFA.
González Charvay sostuvo que los hechos eran similares a los de otra investigación que ya tramita en su juzgado y que, por lo tanto, correspondía acumular los expedientes en Campana.
Esa causa había llegado a su despacho desde la Justicia de Santiago del Estero y se abrió a partir de denuncias por presuntos desvíos de dinero hacia Central Córdoba y empresas vinculadas con Toviggino.
Amarante rechazó el planteo por considerarlo prematuro y afirmó que no se acreditó una identidad suficiente entre ambas investigaciones como para justificar la acumulación.
También remarcó que “la totalidad de los actos de ejecución que habrían integrado la maniobra habrían tenido lugar dentro del ámbito geográfico” de la Ciudad de Buenos Aires.
El juez puso entonces el foco sobre la mudanza formal de la AFA a Pilar y el uso de ese dato para intentar correr los expedientes hacia la provincia de Buenos Aires.
“Más allá de toda polémica, resulta un hecho de público conocimiento que -no obstante el cambio de su sede social- la AFA continuaba desarrollando su actividad central en su sede de esta Capital Federal”, sostuvo.
Y agregó: “Pretender fundar la competencia en la provincia de Buenos Aires, basándose en un domicilio social en el Partido de Pilar, importa priorizar una mera formalidad y ficción jurídica por sobre el lugar real de comisión de las conductas”.
Según Amarante, los hechos bajo análisis presentan una “total desvinculación con la jurisdicción de Campana”.
Qué se investiga sobre los fondos de la AFA
El expediente que permanece en el fuero Penal Económico nació a partir de una denuncia basada en publicaciones periodísticas sobre el presunto manejo irregular de fondos de la AFA en el exterior, con operaciones que habrían involucrado financieras del microcentro porteño.
Entre las líneas de investigación aparece el rol de TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni, en la administración de fondos de la entidad fuera del país.
Hay causas vinculadas con esas operaciones en distintos fueros: Justicia nacional de instrucción, Penal Económico, Campana y Lomas de Zamora, lo que disparó una multiplicación de expedientes.
Esa superposición abrió sucesivos conflictos de competencia, ya que un mismo hecho no puede ser investigado simultáneamente en distintos tribunales y aún no existe una decisión definitiva que concentre todas las causas relacionadas con esas maniobras.
En el caso enviado desde Santiago del Estero, Amarante subrayó además que la investigación había quedado acotada a una presunta defraudación contra la AFA, luego de que se rechazaran las acusaciones por lavado de dinero y asociación ilícita.
A su criterio, esa redefinición del objeto procesal debilitaba el argumento para que interviniera el fuero federal de Campana.
Tapia y Toviggino, bajo presión judicial
Amarante ya intervino en otra investigación que apunta de lleno a la conducción de la AFA: procesó a Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de aportes a la seguridad social por unos $19.300 millones.
La Cámara en lo Penal Económico confirmó ese procesamiento y ambos dirigentes afrontan embargos por $350 millones y prohibición de salida del país.
Tapia, sin embargo, obtuvo autorización judicial para viajar al Mundial, en medio del avance de las causas.
El escenario judicial alrededor de la AFA se extiende, además, a la investigación sobre una mansión de Pilar valuada en USD 17 millones, inscripta a nombre de personas señaladas como posibles testaferros.
Ese expediente ya pasó por cuatro juzgados y la Cámara Federal de Casación convocó a una audiencia para el próximo 12 de agosto con el objetivo de volver a analizar qué tribunal debe intervenir.
La mudanza de la AFA a Pilar, eje de la pelea por la competencia
El traslado del domicilio social de la AFA desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar fue avalado por la Cámara Nacional en lo Civil, en una decisión que el Estado Nacional apeló y que podría terminar en la Corte Suprema de Justicia.
El cambio de sede excedió la cuestión administrativa de la asociación y se transformó en una pieza clave en la discusión sobre qué jueces tienen competencia para investigar a sus dirigentes.
Con el rechazo de Amarante, el expediente permanecerá por ahora en el fuero Penal Económico.
El juez advirtió que, si González Charvay insiste en su postura, la controversia deberá ser resuelta por la Cámara en lo Penal Económico, que tendrá la última palabra sobre quién se queda con la causa.
