Nuevos allanamientos en la causa de Generación Zoe por presunta estafa a ahorristas
La Fiscalía de la ciudad cordobesa de Villa María realizó nuevos allanamientos en los que secuestró elementos de pruebas en oficinas y domicilios particulares en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Neuquén, en el marco de la investigación a la organización de Generación Zoe por presunta estafa a ahorristas mediante el sistema piramidal ‘ponzi’, informó este jueves el Ministerio Público Fiscal (MPF) local.
Los procedimientos fueron ordenados por la fiscal de Instrucción del 2do. Turno de Villa María, Juliana Companys, quien instruye la causa de los ahorristas que denunciaron a Generación Zoe que funcionaba en esa ciudad del Departamento General San Martín y, con estos nuevos allanamientos, se trata de determinar la participación de Miguel Ángel Echegaray, sindicado como contador de la organización.
La información oficial detalla que en los procedimientos participaron personal de Cibercrimen de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía Judicial de Córdoba y de la Policía Federal, y que se secuestraron dinero, dispositivos electrónicos y vehículos que fueron adquiridos con fondos de la organización.
Los operativos de investigación comenzaron el 18 de febrero de este año, a partir de la denuncia de ahorristas de Villa María que no recuperaron la inversión que habían confiado a Generación Zoe.
La causa de Villa María cuenta con una veintena de imputados y detenidos, entre ellos Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, los dos principales responsables de esa organización que están imputados por “estafas reiteradas y asociación ilícita”.
Cositorto fue detenido por Interpol el 4 de abril en República Dominicana, luego de permanecer prófugo por 43 días.
En el curso de la investigación se descubrió una extensa red de Generación Zoe instaladas en capital e interior de Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Rosario (Santa Fe), Salta y Corrientes.
Durante la instrucción de la causa, en Villa María sumaron más de un centenar de denuncias de damnificados que confiaron sus ahorros a Generación Zoe con la promesa de recibir generosos intereses mensuales, tanto en pesos como en dólares.
Otras jurisdicciones judiciales también determinaron que la organización liderada por Cositorto creó al menos 14 sociedades comerciales en un solo día, tales como Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, entre otras.
Varias causas se instruyen en otras provincias por los mismos delitos, además el juez federal Ariel Lijo investiga por presunto lavado de dinero del holding Zoe.
La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales.