En una causa que investiga lavado de dinero en el fútbol argentino, los empresarios Guillermo Tofoni y Foster Gillett fueron imputados por presuntas maniobras vinculadas a operaciones realizadas en el mercado de jugadores y en inversiones deportivas.
El expediente se tramita en la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°3 y tiene como objetivo determinar el origen y el destino de distintos movimientos de fondos ligados a negociaciones de futbolistas y proyectos de inversión en clubes.
La investigación está encabezada por el fiscal Emilio Guerberoff y se encuentra en una etapa inicial de recolección de pruebas, con pedidos de documentación y reconstrucción de operaciones financieras.
En ese marco, la Justicia solicitó información a Estudiantes de La Plata y a otras instituciones deportivas para rastrear el detalle de las operaciones realizadas por el grupo empresario en el ámbito del fútbol profesional.
Empresas bajo la lupa y operaciones millonarias
La causa también involucra a las firmas Grupo Gillett y World Eleven, señaladas como vehículos centrales en las operaciones que hoy son objeto de análisis judicial.
Los investigadores buscan establecer si determinadas transferencias, inversiones y negociaciones vinculadas con futbolistas fueron utilizadas para introducir fondos al circuito legal mediante operaciones relacionadas con el negocio del fútbol.
El desembarco de Foster Gillett en el fútbol argentino tuvo como principal aliado a Guillermo Tofoni y uno de sus proyectos más resonantes estuvo ligado a Estudiantes de La Plata, con fuerte exposición pública en su momento.
En aquella etapa, el empresario estadounidense anunció una inversión cercana a los 150 millones de dólares para el club platense, aunque la iniciativa nunca llegó a concretarse en los términos originalmente previstos.
Más allá de ese proyecto puntual, la Fiscalía analiza una serie de movimientos económicos que, entre transferencias concretadas y negociaciones frustradas, habrían involucrado unos 30 millones de dólares vinculados al grupo empresario.
Futbolistas mencionados y contratos bajo análisis
En el expediente aparecen mencionados varios futbolistas que estuvieron relacionados con gestiones impulsadas por el grupo, en distintos momentos y contextos de negociación.
Entre los nombres que figuran en la causa se encuentran Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, todos vinculados a operaciones que hoy son revisadas por la Justicia.
El objetivo de los investigadores es determinar qué tipo de operaciones se realizaron en cada caso y cuál fue el recorrido del dinero, tanto en el país como en el exterior.
Ruta financiera internacional y acuerdo con Rampla Juniors
Otro de los ejes centrales de la investigación es un acuerdo que Foster Gillett habría firmado con el club uruguayo Rampla Juniors por un plazo de 30 años, contrato que hoy está bajo la lupa judicial.
Ese vínculo es analizado como parte de una hipótesis que busca establecer si el fútbol pudo haber sido utilizado como herramienta para canalizar fondos entre distintos países a través de contratos de larga duración.
En ese contexto, los investigadores siguen la pista de una posible ruta financiera entre Uruguay, Argentina y Europa, con especial foco en la circulación de capitales entre jurisdicciones.
La hipótesis central apunta a determinar si contratos deportivos, transferencias de jugadores y sociedades comerciales sirvieron para otorgar apariencia de legalidad a fondos de origen presuntamente ilícito, utilizando la estructura del negocio futbolístico.
Etapa procesal y alcance de la imputación
La imputación de Tofoni y Gillett representa el inicio formal de la investigación penal, un paso clave para avanzar en medidas de prueba y requerimientos de información.
Sin embargo, la imputación no implica una declaración de culpabilidad, ya que la causa continúa en etapa de instrucción y sin definiciones sobre responsabilidades penales.
El avance del expediente dependerá de las pruebas que logre reunir la Fiscalía para determinar si existieron maniobras de lavado de activos y cuál habría sido la participación concreta de cada uno de los involucrados.
