El exdiputado nacional José Luis Espert, referente de La Libertad Avanza, será indagado este martes en una causa por presunto lavado de activos, a raíz de haber recibido USD 200.000 desde una cuenta vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.
La citación fue dispuesta por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, y la audiencia está pautada para las 10.30, según confirmaron fuentes judiciales.
La transferencia bajo la lupa
De acuerdo con la investigación, Espert recibió una transferencia de USD 200.000 en una cuenta bancaria a su nombre en los Estados Unidos, girada por la compañía Wright Brothers Aircraft Title Inc..
Esa firma es señalada como una de las empresas utilizadas por una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico, ligada a Machado, lo que encendió las alarmas de la Justicia federal.
Tras hacerse pública su relación con Machado y el cobro de ese dinero, Espert renunció a ser candidato en 2025, en medio del avance de la causa.
La situación de Fred Machado en Estados Unidos
Federico “Fred” Machado se encuentra detenido en una cárcel de Texas, Estados Unidos, en el marco de un expediente por delitos económicos y vinculados al narcotráfico.
Según consta en el caso, Machado aceptó declararse culpable por lavado de activos y fraude, con el objetivo de evitar ser juzgado por narcotráfico, delito que en caso de condena implica una pena mínima de 10 años de prisión.
Otros imputados y el rol de la sociedad de Espert
En el expediente a cargo del juez Mirabelli también figuran como imputados Mariano Alejandro Cosentino y la firma Varianza SA, la sociedad que Espert constituyó junto a su esposa, María de las Mercedes González.
Cosentino está acusado como “partícipe necesario”, por refrendar presunta documentación falsa sobre el origen de los fondos, que el exdiputado siempre negó que estuvieran vinculados al lavado de dinero u otros delitos.
Según la hipótesis fiscal, esos fondos se habrían utilizado para la adquisición de vehículos y operaciones inmobiliarias, lo que refuerza la sospecha sobre su procedencia.
La defensa de Espert y las dudas sobre Minas del Pueblo
Para justificar la tenencia de los USD 200.000, Espert presentó recibos por un contrato de locación de servicios por alrededor de un millón de dólares, en concepto de asesoramiento a la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y representada por el propio Machado.
Pese a exhibir esa documentación, el exlegislador no pudo acreditar haber realizado viajes a Guatemala ni otras actividades concretas que respalden la prestación efectiva de esos servicios.
En ese marco, el fiscal Fernando Domínguez sospecha que Minas del Pueblo sería una pantalla para simular facturación por servicios inexistentes y así dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito.
