La justicia federal de Comodoro Py asumió la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en el CEAMSE contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a partir de una denuncia vinculada a su patrimonio como funcionario de la empresa pública que gestiona los residuos del AMBA.
La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, enfrentado a Tapia, y sostiene que el dirigente tuvo un incremento del 1.000 por ciento de su patrimonio entre 2017 y 2024 cuando ocupaba un cargo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), de la que hoy es presidente.
La Cámara Federal de Comodoro Py resolvió este martes que el caso debe ser investigado por la justicia federal y no por la penal de la Ciudad de Buenos Aires, tras una disputa de competencia entre ambas jurisdicciones, por lo que el expediente quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo.
El magistrado Ariel Lijo ya tuvo en sus manos otra causa sensible para el dirigente: en 2021 cerró un expediente contra Tapia por presuntas irregularidades en contratos firmados por la AFA, en el que también resultó sobreseído el propio Tofoni.
Primera causa sobre el patrimonio de Tapia como funcionario público
Esta es la primera causa judicial centrada en el patrimonio de Tapia y su rol como funcionario público, a diferencia del resto de los expedientes que enfrenta, que se concentran en su gestión al frente de la AFA.
En paralelo, Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por retención indebida por no pagar impuestos de la asociación, además de ser investigados por el manejo de fondos de la AFA en el extranjero, el presunto uso de facturas falsas y la compra de una mansión en Pilar atribuida al tesorero.
Buena parte de esas denuncias también llevan la firma de Guillermo Tofoni, dueño de World Eleven, empresa que tenía un contrato con la AFA para la organización de partidos amistosos de la selección argentina y que fue dado de baja por la gestión de Tapia.
Del CEAMSE a la AFA: el foco en el salto patrimonial
En abril, Tofoni denunció a Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en el CEAMSE, la empresa pública mixta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires donde el dirigente fue designado en 2014 como vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno porteño.
Tapia se mantuvo en ese cargo hasta 2024, cuando asumió como presidente del ente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof, lo que dejó bajo la lupa todo el período de su paso por el organismo.
El empresario estructuró su presentación a partir de un análisis de las declaraciones juradas que Tapia presentó todos los años como funcionario público, poniéndo énfasis en la evolución de su liquidez y de su patrimonio inmobiliario.
En ese marco, Tofoni afirmó en el escrito que “el crecimiento real de la liquidez entre 2017 y 2024 fue de aproximadamente el 1.000%. Increíble, un mago” y que ese salto “representó un incremento patrimonial que excede con creces cualquier índice inflacionario del período y que no encuentra correlato en los ingresos lícitos declarados por el propio Tapia durante ese lapso”, sostuvo.
Al detallar el punto de partida, el denunciante señaló que en 2017 Tapia declaró un patrimonio de cuatro propiedades con un valor fiscal de 17 millones de pesos, un vehículo y 1,5 millones de pesos, lo que contrasta con el volumen de bienes y liquidez que consignaría años después.
Para Tofoni, “el salto patrimonial más intenso en materia inmobiliaria se produjo en 2019”, y remarcó que en ese año Tapia compró cuatro propiedades en zonas de alto valor de mercado de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, según consta en su denuncia.
Más de mil millones en cuentas bancarias y un millón de dólares en liquidez
El empresario subrayó que “la declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2024 revela un universo radicalmente distinto al de 2017” y que el documento consigna más de $1.002 millones en depósitos en múltiples cuentas bancarias, entre ellas una cuenta corriente con más de $517 millones.
Ese mismo informe detalla más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial, por lo que “el total en liquidez asciende aproximadamente a un millón de dólares”, resaltó Tofoni, quien agregó que en la última declaración jurada de 2025 Tapia señaló que ya no tiene dinero en efectivo.
La denuncia también examinó el lado de los ingresos declarados por el dirigente, al precisar 100.233.144 pesos anuales como presidente del CEAMSE y 718.536.500 pesos anuales como vicepresidente de la CONMEBOL, mientras que la presidencia de la AFA es ad honorem.
La disputa de competencia que terminó en Comodoro Py
El caso se presentó inicialmente ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero tanto la fiscalía como el juzgado porteño consideraron que el CEAMSE es un órgano interjurisdiccional que excede el ámbito local, por lo que la causa debía pasar a la justicia federal.
Así, el expediente llegó a Comodoro Py y por sorteo recayó en el juzgado de Ariel Lijo, aunque el fiscal federal Gerardo Pollicita entendió que la causa debía retornar a la justicia de la Ciudad, planteo con el que el juez no coincidió y que derivó en la intervención de la Cámara Federal.
En esa instancia, el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe sostuvo que el caso debía permanecer en Comodoro Py porque la denuncia excede el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y compromete a un organismo interjurisdiccional, lo que inclinó la balanza a favor de la competencia federal.
Con esa postura se cayó la apelación y la causa quedó definitivamente a cargo del juez Lijo, aunque por la pelea de competencias aún no se dispusieron medidas de prueba en el expediente.
