La Justicia federal activó una profunda investigación patrimonial que involucra al presidente de la AFA. En ese marco, la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita pidió al juez Ariel Lijo “un amplio informe patrimonial, económico y financiero a través de una institución especializada”, en el marco del expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra Chiqui Tapia con el fin de reconstruir la evolución de sus bienes, ingresos y fondos mediante 20 medidas de prueba.
La causa quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo luego de que la Cámara Federal porteña resolviera un conflicto de competencia entre juzgados. De esta manera, el magistrado deberá decidir sobre las medidas solicitadas para evaluar el desempeño de Tapia como funcionario público.
El expediente se originó tras una denuncia presentada el 7 de abril por el empresario Guillermo Tofoni. El titular de World Eleven sostuvo que el patrimonio del dirigente registró un incremento del 1.000% entre 2017 y 2024, cuestionando que semejante evolución pueda justificarse con los ingresos lícitos declarados.
Levantamiento del secreto bancario y pedidos de informes
Frente a este escenario, Gerardo Pollicita solicitó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil del dirigente, además del deber de reserva de la UIF. El fiscal libró requerimientos directos a la Anses, la ARCA, el Banco Central de la República Argentina, la Caja de Valores y la CNV.
Asimismo, la fiscalía requirió al CEAMSE el legajo personal, las declaraciones juradas integrales —con sus anexos reservados— y el detalle pormenorizado de los ingresos percibidos. La empresa pública interjurisdiccional gestiona los residuos del AMBA y la traza del Camino del Buen Ayre, donde el directivo actuó como vicepresidente por CABA hasta 2024 y asumió la presidencia por la Provincia de Buenos Aires en enero de 2025.
La denuncia expone ingresos anuales de $100.233.144 en la empresa estatal y $718.536.500 en su rol directivo dentro de la Conmebol, mientras que la presidencia de la AFA no integra la pesquisa por tratarse de una función sin remuneración.
Exhortos al exterior y cruce de bienes
En esa línea, la fiscalía requirió el envío de un exhorto internacional a la Conmebol, con sede en Asunción, Paraguay, solicitando “que remita copias del legajo personal” para transparentar cargos y montos cobrados, reclamó. La medida apunta a verificar si ejerció cargos rentados en la FIFA, sumando informes de Migraciones, registros de automotores, embarcaciones, aeronaves, inmuebles en San Juan, Capital Federal y Buenos Aires, e inversiones cripto.
Este expediente se añade a otros frentes abiertos donde Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino se encuentran procesados por presunta evasión impositiva y bajo sospecha por giros al exterior. A su vez, el mandamás del fútbol argentino cuenta con procesamiento firme por retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos, paso previo al juicio oral, mientras la fiscalía busca “arribar a conclusiones que permitan –en su caso- formular imputaciones según los elementos recabados”, concluyó.
