La AFIP anuncia que controlará transferencias de poco dinero
La AFIP ha anunciado que controlará las transferencias bancarias de sumas relativamente pequeñas, y aquellos que superen ciertos montos sin la documentación adecuada podrían enfrentar sanciones.
Las entidades financieras, como los bancos, deberán compartir automáticamente la información con la AFIP y realizar un seguimiento adecuado del dinero para evitar que los contribuyentes dispersen las sumas entre diferentes cuentas.
La AFIP estará al tanto de las transferencias bancarias que superen los $200,000, y las entidades financieras deberán informar al Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre estas transacciones.
Si te preguntas por qué la AFIP podría sancionarte, aquí hay algunas situaciones:
– Si no emitís facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de servicios, de acuerdo con las condiciones establecidas.
– Si realizas transferencias bancarias que superan el límite establecido sin justificación adecuada.
Las sanciones pueden variar y pueden incluir:
– Retención o rechazo de la transferencia por parte del banco.
– Solicitar que justifiques los fondos.
– En caso de no proporcionar justificación adecuada, el cierre de la cuenta bancaria.
– Elaboración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Es importante estar al tanto de estas regulaciones para evitar consecuencias no deseadas al realizar transferencias bancarias.