El Gobierno identificó transacciones sospechosas relacionadas con el dólar MEP y señaló a una sociedad de Bolsa como implicada
Un total de 857 contribuyentes que tenían su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) inactiva lograron realizar operaciones por un monto de $475 millones y efectuaron retiros de dólar MEP por un total de US$650.000, a pesar de no contar con ingresos suficientes para respaldar dichas transacciones, según informó la AFIP a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La AFIP detalló que estos contribuyentes tenían sus CUIT desactivadas debido a diversas irregularidades, como estar vinculados a la base de datos de facturas apócrifas del organismo (APOC) o no haber solicitado el alta en impuestos y/o regímenes. También, muchos de ellos no habían presentado sus Declaraciones Juradas o, si lo habían hecho, no registraban ventas, ingresos ni empleados en relación de dependencia.
Además, la AFIP identificó operaciones de compra de bonos por un total de $8.000 millones realizadas por dos individuos que no habían presentado sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales. Estos contribuyentes tampoco habían realizado el pago voluntario del Aporte Solidario Extraordinario.
Ante esta situación, el organismo inició una fiscalización a todos los contribuyentes involucrados para que justifiquen el origen de los fondos y revelen la identidad del verdadero comprador en estas operaciones. Se detectó que en muchos casos las direcciones proporcionadas no coinciden con las de personas que tendrían la capacidad económica para llevar a cabo estas transacciones.
Simultáneamente, la AFIP presentó una denuncia ante la Justicia Federal y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), según se anunció oficialmente.
Por su parte, la CNV anunció que suspenderá las operaciones de cartera propia de la sociedad de Bolsa Balanz, aunque esto no afectará los fondos de los clientes de la firma, de acuerdo con fuentes del organismo regulador. Esa empresa emitió un comunicado a través del cual aseguró que “no llevó a cabo ninguna operación que esté fuera de las normas y regulaciones establecidas por la CNV. Además, queremos dejar en claro que no hemos recibido notificación por parte de la CNV”.