El juez Lijo ordenó levantar el secreto bancario de la Fundación Messi en una causa por lavado
El juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario de la Fundación Privada Leo Messi para que informe las cuentas en pesos y dólares que registren y también los plazos fijos, con sus respectivos saldos. Es en el marco de una causa donde se investiga el presunto lavado de activos.
Lijo también requirió al Banco Nación un detalle digital de todos los movimientos de la cuenta corriente de la fundación privada Leo Messi. El objetivo es conocer las personas físicas y jurídicas que realizaron depósitos o transferencias a la cuenta, o a quienes se les habían efectuado pagos con los fondos depositados.
En este expediente se investiga el presunto lavado de dinero, en el que estarían involucrados la Fundación Leo Messi, el propio Lionel Messi, su padre Jorge y su hermano Rodrigo. La causa se encuentra en manos del juez Ariel Lijo, después de que la Cámara federal porteña ordenó que se unifiquen en dicho juzgado las causas tal como había pedido la defensa de Messi, a cargo de Francisco Castex y Sebastián Castro Cranwell, para evitar el doble juzgamiento por los mismos hechos, ya que se radicó más de una denuncia al respecto.
Con las medidas impulsadas por Lijo se busca determinar si la Fundación se utilizó para realizar operaciones de blanqueo. En la justicia Penal Económica se había realizado una denuncia por evasión impositiva, pero ambos casos quedaron en Comodoro Py, bajo la premisa de que la figura de lavado de dinero podría sostener en la falsificación de documento público, para cometer un posible evasión.
La causa por lavado de dinero está en el juzgado de Lijo desde junio de 2018, cuando se denunció una posible maniobra de lavado de activos a través de la Fundación Messi, como pantalla para incorporar al mercado formal fondos de origen ilícito. Se le incorporó el delito que provenía de la otra causa, por la la falsificación de documentos públicos, por presunta falsa información en las declaraciones juradas ante la AFIP de Leo Messi, su padre y su hermano.
En este contexto, tras el pedido del fiscal Ramiro González, el juez ordenó una batería de medidas que incluye el envío de exhortos internacionales a las autoridades judiciales con jurisdicción en Barcelona, Reino de España, a “efectos de solicitarle al Futbol Club Barcelona se sirva informar si ha efectuado donaciones, pagos y/o transferencias de activos a la “Fundación Privada Leo Messi Argentina” y/o “Fundación Privada Leo Messi” , ambas registradas en la República Argentina, y en su caso, indique los montos de las mismas.
Además, se ordenó la incorporación al expediente toda aquella información relativa a las causas judiciales originadas en el Reino de España por delitos tributarios contra Lionel Andrés Messi y Jorge Horacio Messi, “como así también contra cualquier otro integrante de sus familias y/o empresas en las que se encuentren vinculados”.
En función de los pedidos de la fiscalía, el juez de la causa también ordenó un planteo similar para que el Banco de la Nación Argentina detalle en forma digital- todos los movimientos de la cuenta corriente vinculada con la Fundación Privada Leo Messi, “debiéndose consignar qué personas físicas y/o jurídicas han efectuado depósitos o han hecho transferencias a dicha cuenta, como así también indicar a qué personas físicas y/o jurídicas se les han efectuado pagos con los fondos allí depositados”.
La investigación alcanza a la firma familiar “Limecu SA”, constituida por Jorge Horacio Messi y Celia María Cuccittini, como así también vinculada con Edgardo Jorge Nicolini, que según detalló la Fiscalía, podría “estar involucrada en alguna de las maniobras investigadas” en el expediente.
Entre otras cosas, se solicitó que se brinde información sobe unos terrenos adquiridos por la Fundación Privada Leo Messi en la provincia de Santa Fe, para la construcción de un complejo deportivo. También sobre un inmueble que estaría a nombre de la firma “Limecu SA” en la ciudad de Rosario.